Estados Unidos retiró de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) a decenas de personas y empresas colombianas que habían sido señaladas por las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con estructuras del narcotráfico y redes de lavado de activos. La actualización de la lista, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, contempla alrededor de 73 personas y compañías únicas, aunque el documento registra 114 entradas debido a la inclusión de alias y nombres alternativos.
Sin embargo, entre los nombres que continúan incluidos en la lista aparecen el presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti. Los cuatro fueron designados por Estados Unidos el 24 de octubre de 2025, bajo la Orden Ejecutiva 14059, relacionada con sanciones contra personas vinculadas al tráfico internacional de drogas.
En el caso de Gustavo Petro, el Departamento del Tesoro estadounidense argumentó que, según su evaluación, durante su Gobierno se produjo un incremento de la producción de cocaína en Colombia y sostuvo que el mandatario habría contribuido a la expansión de actividades relacionadas con el narcotráfico. Las autoridades estadounidenses también formularon señalamientos específicos contra Nicolás Petro y señalaron a Verónica Alcocer y Armando Benedetti por presuntamente haber proporcionado apoyo financiero, material o servicios al mandatario.
Estas afirmaciones corresponden a los fundamentos administrativos utilizados por Estados Unidos para imponer las sanciones y no constituyen, por sí mismas, una condena penal. En su momento, el Gobierno colombiano rechazó la decisión estadounidense y cuestionó los argumentos utilizados para incluir a los funcionarios y familiares del presidente en la lista.
La permanencia en la lista SDN tiene consecuencias económicas y financieras. Entre las principales medidas se encuentra el bloqueo de bienes y activos que estén bajo jurisdicción estadounidense, así como restricciones para que ciudadanos y empresas de Estados Unidos realicen determinadas transacciones con las personas o entidades designadas. Estas sanciones también pueden generar mayores controles de cumplimiento para bancos y compañías que tengan operaciones internacionales.
En el caso de Armando Benedetti, el Departamento del Tesoro estadounidense también hizo referencia a episodios relacionados con la financiación de campañas electorales y a información que, según Washington, habría sido compartida a través de canales de comunicación utilizados para prevenir el lavado de dinero. Estos elementos forman parte de la argumentación de Estados Unidos para mantener las sanciones y no equivalen a una determinación judicial colombiana.
La actualización de la lista ocurre mientras Estados Unidos continúa revisando las designaciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas y el lavado de activos. En este caso, aunque decenas de registros colombianos fueron retirados, Petro, Alcocer, Nicolás Petro y Benedetti permanecen incluidos en la lista SDN a octubre de 2026, por lo que continúan sujetos a las restricciones financieras derivadas de la designación estadounidense.
